空壳公司诈骗案 警拘9人涉款3000万

综合报道

约克区警方调查一宗涉及总值逾3,000万元的空壳公司诈骗案，9名疑犯日前落网，被警方落案起诉合共42项控罪。

根据约克区警方消息，当局自2014年起开始调查AC Simmonds Group东主西蒙士（John Simmonds）。




涉虚假文件增公司价值




根据CTV报道则指出，西蒙士持有80间空壳公司，包括BLVD Holding，西蒙士与其余8名被告涉嫌有系统地利用空壳公司，提交虚假文件增加公司的价值，继而从不同的借贷机构及投资者，获得更高的借贷或投资金额。

警方公布指，西蒙士涉嫌歪曲BLVD Holding的财政状况，并于2014年向一家约克区食品运输公司提出以1,000万的收购计划。在2014年4月至8月期间，西蒙士涉嫌将食品公司的大笔资金转往自己及另外8名被告名下，亦有部分金额转往其他空壳公司，最终导致食品公司破产。警方指目前诈骗总值超过3,000万元。

警方现落案起诉9人，合共42项控罪，当中包括诈骗金额超过5,000元、串谋触犯可公诉罪行、使用虚假文件，及清洗犯罪所得钱财等罪名。