亚裔妇认欺诈筹得3千万? 向证监会付300万元和解

亚裔女子Virginia Tan，与卑诗证监会(BCSC)达成和解协议，承认自己以欺诈手段从投资者筹得至少3,000万元，并会向BCSC支付300万元。

集资作短期高息贷款

资料显示，卑诗省居民Virginia Tan在2011年之前，向投资者筹集款项，然后向投资者发出期票，并用该笔款项向一些个人和小型生意作短期高息贷款。在2011年后，她继续从投资者筹集款项及向他们发出期票，不过她没有利用投资者的款项去作出贷款。尽管如此，她在给予投资者的信中仍称，投资款项用作短期融资和投资。

Virginia Tan从其他投资者所筹集的款项及小量自己的金钱，去支付最初投资者的利息和本金。她最终无法筹集新的资金去支付投资者的利息和本金，她在2015年较后时间停止支付。

最终无法付投资者利息和本金

而她在2011年从投资者筹得的款项总额，与她支付予投资者的本金和利息金额相若。但是许多投资者表示，他们蒙受了重大损失。其中数个投资者提出诉讼，控告Virginia Tan。

根据协议，Virginia Tan同意支付300万元予BCSC。

此外，Virginia Tan已被下令永久禁止担任注册人，以及永久禁止出任与证券市场有关活动的管理或顾问等工作。