防洗黑钱加强审查 倡申报现金逾万买车

■前骑警督察渣以文，正就打击洗黑钱活动进行独立调查。加通社

卑诗省律政厅长尹大卫（David Eby）透露，周二前往渥太华出席国会委员会会议时，将会提出多项打击洗黑钱活动建议。有消息指，建议引入监察购买豪华车辆款项来源措施。

就卑诗省打击洗黑钱进行独立调查的前骑警督察渣以文（Peter German），周一提出多项中期建议，包括审查款项来源措施，除了用于赌场之外，还应该在部分地区，扩大至购买豪华车辆。他更形容温哥华市是“加拿大豪华汽车之都”。

提议汽车交易审查措施

渣以文指出，罪犯往往喜欢购买豪华汽车等昂贵的消费产品，并且有时会用作转移流入合法经济活动。他建议，大温区实行汽车交易审查措施，要求汽车代理商在接受巨额现金交易或是有可疑时，必须汇报予联邦金融监管机构加拿大财务交易与报告分析中心（FINTRAC）。

不过，为了避免大温区汽车销售业顾客流失至其他地区，渣以文建议把汽车交易涉及现金的门槛定于1万元以上。

今年1月，省律政厅已经采纳渣以文的建议，规定卑诗省赌场在24小时内接受一个赌客1万元以上现金兑换筹码时，须要求对方证明金钱来源，例如银行或金融机构的收据。

此外，渣以文周一更提出，FINTRAC与执法部门之间，应该建立一个情报分享机制，从而有助追查不法资金来源。渣以文预料于今个月底发表最终一份调查报告。本报综合报道
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