国会议员旗下律师行 被指助大圈帮洗黑钱

苏立道称，从未与谭国聪打过交道。资料图片

卑诗省史蒂夫斯顿－列治文东（Steveston-Richmond East）选区国会议员苏立道（Joe Peschisolido）此前的律师行，被指以“简易信托”（Bare Trust）的合资项目，卷入通过大温柏文洗黑钱。而律师行被指合作的一名华裔客户，正是加国执法当局指称是中国大陆贩毒集团“大圈帮”（Big Circle Boys）的重量级人物谭国聪（Kwok Chung Tam）。法庭文件显示，苏立道的律师行在谭国聪服刑期间，通过简易信托隐藏自己身份，在卑诗省高贵林买下豪宅。苏立道周二回应称，从未与谭国聪打过交道（详另文）。

据Global电视台报道，苏立道的律师行曾协助谭国聪所持有的公司，完成一项简易信托合资项目。简易信托常被用于保护投资者真实身份，在豪宅市场和商业地产项目中非常普遍。但简易信托在卑诗极具争议，因为允许投资者隐瞒他们对土地的所有权，只有律师才能查看相关文件，这也被不少人诟病是导致该省洗黑钱问题严重的原因之一。

当局指客户被定罪乃危险信号

据加拿大边境服务局（CBSA）资料显示，谭国聪是中国贩毒集团“大圈帮”的重要人物。金融犯罪专家分析说，这种类型的金融项目并不违法，但如果涉及的客户是被定罪的毒贩，对该律师行而言是个危险信号。

谭国聪不仅被指与“大圈帮”有关，也与卑诗赌场和房地产市场有着很深的渊源，成为省府打击洗黑钱的典型调查对象。苏立道律师行参与的这项交易，令其也可能成为调查焦点，因为省府方面调查的主要内容，就包括研究简易信托和监管漏洞，这个漏洞让律师毋须向加国反洗钱监管机构FINTRAC报告可疑交易。

据了解，卑诗省律师协会（B.C. Law Society）在今年4月就接管了苏立道的律师行，但拒绝给出明确原因。目前还不清楚这些动作是否与谭国聪或其他类似交易有关，该律师行现已不是协会成员。

谭国聪的律师回应称，目前对于谭国聪的指控，包括参与帮派等，都没有在法庭上得到证实。谭国聪本人也否认这些指控，称自己是合法商人。谭国聪在2016年7月向法院提交的宣誓书中就写到：“我现在不是，也从未加入帮派或成为犯罪集团一员。”

但有资料显示，在1991到2014年间，加拿大执法部门就指谭国聪发放高利贷、贩运海洛英以及操控制毒工厂等，也认为他从1988年移民温哥华后的财富来源有问题。

谭国聪服刑时775万元买豪宅

警方在1991年一次行动中拘捕谭国聪，指他涉嫌持械、暴力闯入房屋及抢劫珠宝、恐吓富裕的华裔加人家庭。根据CBSA文件，谭国聪被发现藏有10只被盗的劳力士手表，但警方没有就案件作出检控。2010年，卑诗省最高法院还裁定谭国非法藏有大麻作贩运用途，并非法藏有麻醉品的罪名成立，他被判处15个月有条件刑期。

法庭文件显示，谭国聪就是在服刑期间，通过简易信托隐藏自己身份，在高贵林买下一栋价值775万元的3.7英亩土地物业，之后又在2015年以1,480万元的价格转手。

一些媒体报道也多次提及谭国聪与大圈帮的可能联系，以及警方对他的调查。包括2006年，《省报》（The Province）的一篇文章标题就将他称作“警方熟悉大毒枭”。这些报道都是在2011年这项交易之前就被披露。

金融犯罪专家指出，这些事实都让人有理由质疑，苏立道的律师行在该项交易完成之前，是否曾采取措施避免与谭国聪做生意。

警指律师有责确定是否涉违法

加拿大皇家骑警国际有组织犯罪调查组的前指挥官马仕（Kim Marsh）认为，律师应当询问客户有关资金的来源。他指出，只要谨慎调查，甚至通过网页搜索，都能发现这些危险信号，说明这些人可能涉及非法活动。如果还与他们做生意，要么就是真的什么都没做，要么就是选择性的视而不见。他认为有必要修补漏洞，要求律师及时向监管部门报告可疑交易。

前皇家骑警副总长杰曼（Peter German）在最新的房地产洗黑钱报告中指出，受律师客户保密特权影响，执法人员无法有效监管这些被称为“黑匣子”账户下的可疑交易，其中就包括简易信托，这导致大规模的洗钱行为在加拿大发生。

他并强调，律师有责任明确客户身份及其公司是否涉嫌违法。如果发现可能协助对方诈骗或处理非法交易，律师应当及时抽身。

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曾因贩毒入狱的谭国聪。资料图片