多伦多破产CEO重出江湖 涉庞氏骗局被控18项罪

多伦多一名66岁男子涉嫌庞氏欺诈，从2009年至2017年间，欺诈金额近100万元。日前，他已被警方控以18项罪名。

据CP24报道，警方称，这名疑犯使用自己的真实姓名，在社交媒体上向人兜售投资机会，他涉嫌骗得的资金从2万元至50万元不等。




警方称，疑犯骗得这些钱后，挥霍度日，购买奢侈品和汽车，享受生活。对于受骗的投资者，疑犯会在一、两年内给予小额的回报，并称这是投资利润，以证据他们的投资很成功。

但是受害人一旦要求取回他们的投资本金时，就无法再找到疑犯。最终他们向警方报警。警方调查称，疑犯总共骗得金额$955,980.50元。

今年1月，警方就此案展开调查，并于本周五拘捕了疑犯John James Illidge。

警方称，Illidge没有固定居所，他被控五项欺诈超过$5,000元、五项偷窃超过$5,000、四项将犯罪所有洗钱、四项拥有犯罪所得的罪名。他已于本周五在多伦多法庭出庭。

<strong>20年前已判禁令</strong>

另据《环球邮报》早前报道，早在2003年，投资行业规管组织（Investment Industry Regulatory Organization）就已经禁止Illidge参与任何投资交易。

当时，他是股票经纪公司圣詹姆斯证券公司（St. James Securities Inc.）的前董事长，因制造不遵守文化，模糊其个人交易与公司客户之间的界限而被罚款30万元。

根据加拿大投资交易商协会（IDA）纪律小组2003年6月的一份和解协议，John James Illidge除了交纳罚款，还要支付该协会的调查费用12.5万元。

在和解协议中，Illidge承认在1998年和1999年违反了一系列IDA规则，包括：以虚构的公司客户名义开立账户以隐瞒其个人交易；没有披露个人在多个客户账户中的利益；没有质疑据伪造客户签署的文件。

另外，Illidge于2002年宣布个人破产，所以IDA执法诉讼主管估计无法收到罚金。