温哥华夫妇涉欺诈数千万，豪宅豪车被冻结

一对涉嫌虚拟货币诈骗、逃税和洗黑钱的温哥华夫妇倒霉了，他们在温哥华Coal Harbour的豪宅、两部路虎豪车以及满地可银行的账户都被冻结。近日这对夫妇入禀法院，要求搁置冻结令，结果被法官驳回。




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华人女子Lisa Angela Cheng和她的丈夫Kevin Patrick Hobbs涉嫌通过两间科技公司――Vanbex Group Inc.和Etherparty SmartContracts Inc.诈骗投资者的资金。该夫妇总共筹集了3000万元，但是没有用这笔钱投资，而是被个人挪用。




NICK PROCAYLO

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被冻结的豪宅是他们在2017年底购买的，最近以788万出售。他们还有两部路虎，价值9万。在他们得知警方正在调查他们的时候，试图变卖资产套现。BC省民事充公办公室获得法庭命令，冻结了他们的资产。不过他们向最高法院申请搁置，还要求政府归还没收的两辆汽车。

他们认为政府没有掌握所有事实依据，例如关于Hobbs藏有大麻的定罪已经被推翻。他们还说，公司经营完全合法，没有诈骗投资者的资金。




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不过，BC省Elliot M. Myers驳回了两人的申请，并指出除非是明显不符合司法公正，否则法院必须允许冻结资产。两人并不能证明BC省民事充公办公室的行为不符合司法公正，而且该办公室已经提出，此案涉及严重犯罪。

法庭文件显示，此案的调查还在进行中，目前还没有对两人进行起诉。不过，民事充公办公室申请对他们的资产进行冻结，并不需要先有刑事定罪。

原文链接：https://vancouversun.com/business/local-business/judge-rejects-plea-to-set-aside-order-to-preserve-luxury-assets-in-alleged-30-million-cryptocurrency-fraud