女子涉庞氏骗案 遭罚款3,700万

卑诗证监会（BC Securities Commission，简称BCSC）周五公布，曾在米逊市(Mission)居住的一个女子纳尔逊(Doris Elizabeth Nelson)，因涉及跨境庞氏骗案(Ponzi scheme)及非法发行证券，遭BCSC罚款3,700万元，并且永久禁止从事资本市场交易。

据BCSC发出的新闻稿指出，纳尔逊透过公司集团，经营发薪日借贷商业活动。

调查小组发现，涉案的女子最少向121个卑诗省投资者，在多笔交易中最少集资1,900万元，而当中约有1,850万元尚未支付给投资者。

永久禁足资本市场活动

纳尔逊涉及在卑诗和美国吸引投资者集资，并利用现有投资人士，以佣金制招揽新投资者。她签发公司期票作为投资者回报。

调查小组指纳尔逊向47个投资者签发违反证券法的期票，而这些投资者共投资逾307万加元和7.3万美元。

BCSC指纳尔逊在加美两地进行跨境庞氏诈骗，违反卑诗省多项证券规例，下令她要偿还1,850万元予投资者。

另外，BCSC还勒令她支付1,850万元罚款，以及永久禁止从事资本市场交易活动。