加银行涉可疑交易 首遭罚款110万元

联邦金融监管机构加拿大财务交易与报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FINTRAC）宣布，加国一家银行因涉及可疑交易，以及未有汇报多项现金交易，而遭罚款110万元。

这是总部设于渥太华的FINTRAC，在成立以来首次惩处一家银行，但未有公开该家银行的名字。联邦政府于2000年成立独立机构FINTRAC，负责查核国内银行、保险公司、地产经纪及赌场等，会否涉及恐怖主义、洗黑钱及其他犯罪活动。按照规定，上述机构若发现可疑或涉及庞大现金交易时，均须要向FINTRAC作出报告。

据FINTRAC发言人吉布（Darren Gibb）表示，根据法例，他不能透露银行违规详情，但FINTRAC希望透过今次事件发出强烈讯息，鼓励企业须遵守有关申报法例规定。

近日爆出的“巴拿马密件”（Panama Papers），披露全球多个政要及富豪在避税天堂开设离岸公司或户口，泄密文件超过1,100万份，引起国际重视。