8卑诗地产公司 未报“黑钱客”资料

加国财务交易及报告分析中心，自2001年联邦政府《反洗黑钱法》推出后，要求本国地产代理、发展商暨地产公司，若遇到怀疑与洗黑钱有关的楼房买卖者，要通报予该分析中心作跟进调查，但该分析中心指至少85间地产代理公司，没有依照条例向中心通报可疑楼房买卖者资料，窒碍联邦政府阻止及掌握可疑资金流入本国。

联邦机构加国财务交易及报告分析中心（FinTrac）估计，全国应有约2万间与地产成交有关的公司，包括地产代理公司及发展商，需要向分析中心提供相关疑涉洗黑钱客户的资料。不过由2013年1月1日至2016年2月8日之间，其机构向本国约1,000间与地产业务有关的公司，包括地产代理人、地产公司及发展商等作问卷分析调查，最终获337份回应，其中约四分一回应即约85间公司，承认没有完全或从未向加国财务交易及报告分析中心，提供有可疑的楼房交易买卖人士资料。

受访业界当中，有38间公司表示只向分析中心提供部分有可疑买卖楼宇“洗黑钱”的人士资料，更有47间受访公司表示，从来没有开始向分析中心，通报疑买卖楼宇“洗黑钱”的人士资料。

知情不报可罚款50万

加国财务交易及报告分析中心发言人杰比（Darren Gibb）称，分析中心发出的约千份问卷，部分没有回复，原因是一些地产业界公司已经不再存在，更有一些公司完全对其发出的分析问卷置若罔闻。

杰比形容分析中心会定期向需通报“洗黑钱”交易的机构，发出相关调查问卷，以收集所需资料。部分收集到的资料，能协助执法部门查获疑属洗黑钱罪行。他指出地产机构有责任向联邦政府通报一切可疑交易，尽管执法部门亦会透过不同途径，调查可疑交易。

他指出若有地产代理、地产公司或发展商，被发现明知而处理有“洗黑钱”嫌疑的楼房交易买卖而没有通报，一经被发现有机会面对个人违规的10万元或公司违规的50万元罚款。

根据加国财务交易及报告分析中心资料，在是次分析调查问卷中，安省有19间地产业务公司没有严守此通报机制，亚省有12间相关公司，而卑诗省则有8间。

加国地产协会发言人勒都（Pierre Leduc）形容，要配合联邦政府机构打击透过买卖楼宇洗黑钱，实行上是有一定难度，原因是大部分地产业界从业员，均是自雇生意，并不是来自银行或赌场等大公司；他坦言业界内对通报怀疑“洗黑钱”买卖，警觉性并不算高，故业界需些时间加强地产业内人士在通报上的承担与责任。