助中国商人投资加国近十年 温华商涉未报760万收入被查

庄昕

有报道指加拿大税务局（The Canada Revenue Agency，简称CRA）表示，有卑诗华商通过帮助中国和亚洲的投资者进入加拿大资本市场时，涉嫌把所赚得巨额收益转入离岸账户逃税，CRA正在追查数以百万元计的逃税。

据《环球邮报》（The Globe and Mail）取得的法庭文件指出，CRA联同皇家骑警和温哥华市警，去年突击搜查与温市华裔商人戴建欢（Kin Foon Tai，译音，又名Joe Tai）生意有关、位于温哥华和列治文的6处地点。在法庭文件中，CRA指戴建欢及相关人士，利用在加勒比海和香港的多间公司，于9年间涉嫌未报近760万元收入。CRA称这属于非常保守估计，未申报的收入金额或高达1,700万。

报道并且指出，CRA上述指控尚未得到法庭证实，目前也没人因此受检控。

CRA在法庭文件称，本案当事人以各种复杂方式在世界各地转移和隐藏资金。这问题在卑诗省尤其引起关注，由于房价在过去两年飙升，外资进入本地的房地产市场受到严格审查。

获美国税务局协助下侦查

法庭文件指，CRA在打击逃税的过程中，得到美国税务局的协助，并从曾经爆出震撼全球的“巴拿马文件”的国际记者调查联盟（ICIJ）取得机密资料。

CRA回复《环球邮报》提问时证实，CRA审核了2013年ICIJ机密资料中的每一个加拿大人，并在必要时采取了民事和刑事行动。

CRA的调查针对戴建欢及另外5人，他们都是温哥华和列治文的居民，所涉及公司和个人位于开曼群岛(Cayman Islands)、英属处女群岛(the British Virgin Islands)及香港。

据CRA称，戴建欢与其他人把亚洲投资客介绍给加拿大客户，并把从中获利的大量佣金通过在海外账户隐藏起来，CRA形容这是一种典型洗钱手段。

法庭文件称，有关人士以非加拿大居民名义开公司，参与商业运营，隐藏收入，而涉及了至少6家海外公司、两家加拿大公司、一些非加拿大居民，以及大量银行和投资账户，于2005年至2013年间，逃避缴纳所得税。

9年收入仅向税局报54.9万

报道并指出，目前是加拿大公民的戴建欢，于1982年他18岁的时候，成为了加拿大永久居民。他参与创建的公司，包括2000年设立于开曼群岛的环球财经网站(ChineseWorldNet.Com Inc.)，这间中文网上平台负责在中国投资者与北美资本市场之间架设桥梁，同时也提供财经资讯；另外，还在英属处女群岛创立CWN资本公司（CWN Capital Inc.)和Goldpac投资合伙有限公司（Goldpac Investment Partners Ltd.）。

CRA称，戴建欢2005年至2013年间的报税收入是54.9万元，但相信他与妻子在这期间未如实申报的总收入达到640万。

叫客户把费用存入香港银行

此外，CWN资本公司2010年至2013年收入是480万，但CRA指控该公司，指示加拿大客户把所须缴费转入CWN在香港的银行账户，之后把其中400万元转入一些在加拿大的账户，作为戴建欢及其温哥华员工的薪酬，以及部分用于股票交易。

《星岛日报》记者在星期日（15日）多次致电戴建欢旗下多间公司，均无人接听。其中位于温市中心的环球财经网站总部语音留言信箱，称“公司放假至1月3日”；而设在上海、香港的办公室电话，也没人接听。

大温注册会计师陈作人接受《星岛日报》记者访问时表示，确实有人采取这类逃税手段。但他提醒市民守法报税，不要因小失大，一旦被查出，不仅面对巨额的罚款，更可能面临牢狱之灾。