中国控诈骗洗钱4罪 华裔龚晓华遭警追捕

加籍华裔商人、加拿大爱德华企业集团董事长龚晓华，经安省证券监督管理委员会（安省证监会，Ontario Securities Commission），联合重案组（Joint Serious Offences Team）调查后，被控以诈骗、洗黑钱及伪造文件等4项罪名。龚晓华目前下落不明，当局现正展开追捕。

安省证监会职员周四联同皇家骑警及多伦多警队人员，掩至多市北约克龚晓华的住所和报称公司地址搜查，惟龚晓华均不在。龚晓华也涉嫌与中国19亿元传销案有关，较早前被中国政府判罪，列为通缉犯（详另文）。

证监会周四公布，联合重案组及加拿大皇家骑警，得到中国公安部经济犯罪侦查局，以及新西兰警队金融罪案部北方资产追回组协助，对龚晓华展开调查。相信龚晓华触犯了加拿大刑事法，因此起诉他诈骗及相关罪名。

交安省法庭审理

龚晓华被指控于2012年1月1日至2017年12月20日期间，涉嫌犯下刑事罪，被起诉诈骗5,000元以上、拥有犯罪所得财产、清洗犯罪所得金钱，以及伪造文件等4项罪名。

证监会官员透露，虽然案中数以万计的受害人全部在中国，但该案将在安省法庭审理。

龚晓华被控通过两间公司，包括O24医药公众有限公司（O24 Pharma PLC）和加拿大国家电视台公司（Canada National TV Inc.），涉嫌向中国公民诈骗销售数亿加元的证券。安省证监会指控龚控制这两家公司，并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。

住所公司均无踪影

证监会进一步指出，涉嫌诈骗所得资金大部分转到龚晓华在加拿大的银行账户，作个人使用。证监会职员周四早上联同执法人员，前往位于北约克龚晓华的住所和公司展开搜查，但未能找到龚晓华。警方目前正在设法追捕。

证监会呼吁，O24医药公众有限公司和加拿大国家电视台公司的投资者，拨打416-593-8314或免费长途电话1-877-785-1555，尽快与安省证监会联系。

联合重案组由安省证监会成立，作为证监会、加拿大皇家骑警金融罪案部，以及安省省警诈骗罪案部之间的合作执法部门。该部门主要目的是通过有效的执法来保护投资者，增强投资者对加拿大资本市场的信心。