现金交易涉违洗黑钱条例 河石赌场华裔女总监除牌

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■卑诗省律政厅证实，河石赌场一个职员因涉及违反“第三方现金交易”规例，而遭取消登记资格。资料图片

本报记者报道

卑诗省律政厅证实，卑诗彩票公司（BCLC）已经取消列治文河石赌场（River Rock Casino）一个贵宾关系部女总监的登记资格。事件涉及“第三方现金交易”，违反洗黑钱条例。

根据《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）周四报道，河石赌场贵宾关系部、洋名莉萨的高姓（Lisa Gao）女总监已遭取消其登记资格。BCLC拒绝就事件置评，并且把记者查询转至省律政厅。

女事主曾在深圳工作

省律政厅回复时透露，2017年11月初对河石赌场一个职员展开调查，最后证实该个雇员违反BCLC，以及联邦金融监管机构加拿大财务交易与报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FINTRAC） ，有关第三方现金交易的规例。至同年11月底，当局作出上述决定。

不过，省律政厅补充说，这是属于一个初步决定，并且已经收到复核要求，目前正在进行最后阶段检讨工作。

根据高氏的个人资历资料显示，她曾在中国深圳工作，2010年开始受聘于河石赌场。

2017年9月，本地传媒披露河石赌场涉及洗黑钱消息。根据会计师事务所MNP的一份报告显示，单是2015年7月，河石赌场先后接受了总值约1,350万元、面额20元的钞票交易。警方过去曾经表示，大部分相关现金可能来自贩卖街头毒品所得的金钱。

MNP报告更指出，上述现金大多数来自亚裔豪客，其中更有赌客一次过使用小额钞票，兑换超过50万元筹码。

省律政厅长尹大卫（David Eby）其后委任专员渣以文（Peter German）进行独立调查。至今个月较早时，省府宣布推出新规定，以加强审查大额赌款来源，包括:任何赌客在24小时内欲以1万元或以上金额，来换筹码赌博，必须要证明他们的金钱来源。
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