现金注册退学收支票 国际生洗黑钱也疯狂

据卑诗省府一份调查报告指出，本省专上教育院校也成为洗黑钱工具，目前有证据显示，一些国际学生使用现金支付每年数千至2万元不等的学费，然后在退学时获校方以支票退回未用款项，从而进行洗黑钱活动。

据加拿大广播公司(CBC)报道，该份由前皇家骑警副总监杰曼（Peter German）撰写，并于上周公布的洗黑钱报告显示，一些私立及公共专上院校，允许来自海外的学生以现金支付学费和其他收费，但这些学生登记注册后就退学，而校方则以支票退回馀款。杰曼表示，如果这些用来交学费的现金是犯罪利益，那麽这是一种典型的洗黑钱程序。他说，目前有国际学生用现金支付每年7,000至10,000元的学费。

9千现金存账户 支付150元欠款

报告中指出，一个学生最近拿著一个装满9,000元现钞的运动袋，来到一所名字未公开的学院，要求校方把现款存入其学生账户，用以支付一笔150元的欠款。

卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)表示：「谁会想到，私立院校和大学竟会接受大额现金，并成为可以签发本票的潜在银行?」

目前，私立院校的学费每年可能高达2万元，但据尹大卫透露，卑诗新民主党省府正在研究，要求所有卑诗省商户向联邦反洗黑钱情报机构FINTRAC报告所有超过1万元的现金交易。上述报告表示，除房地产、赌场和名贵汽车外，其他洗黑钱工具，包括虚拟货币、拍卖行、豪华游艇，以及只收现金的大麻零售店等。

墨西哥毒枭亲信曾就读卑诗学院

杰曼指出，在一本有关墨西哥大毒枭古兹曼(Joaquin El Chapo Guzman)的书《Hunting El Chapo》中提到，古兹曼的一位年轻亲信埃斯帕兰萨(Jesus Herrera Esperanza)，曾于2013年入读卑诗省哥伦比亚学院(Columbia College)。当年埃斯帕兰萨只有22岁。

不过，杰曼表示，没有证据显示，私立的哥伦比亚学院知道埃斯帕兰萨的背景，或者明知道但仍然接受与犯罪利益有关的金钱。此外，CBC并未能独立证实埃斯帕兰萨曾经入读哥伦比亚学院，而该学院也未有即时回覆CBC的相关查询。

据公立的道格拉斯学院(Douglas College)表示，该校目前只有极少数学生用现金交学费，但由2020年起停止接受付现。西门菲沙(SFU)大学表示，自2017年起已停止接受付现。卑诗大学(UBC)则表示，10年前已停止接受付现。